|
本報北京7月13日訊 7月5日，央行宣布成立了支持交易監測處
和反洗錢工作處，并成立了反洗錢工作領導小組。同時對涉及洗錢的
有關案件，中國政府同樣進行了嚴厲打擊。
洗錢是罪犯“合法”其犯罪活動收益的手段。無論是販毒、走私、
恐怖主義、黑社會集團還是詐騙，都要通過洗錢來隱瞞其不法錢財來
源，以避免在使用過程中被發現而落入法網。反洗錢的目的在于制止
或限制罪犯使用非法獲得錢財的能力，是打擊犯罪關鍵而有效的一環。
據中國銀行一位專業人士介紹，“典型的洗錢交易有3個過程：
入賬——通過存款、電匯或其他途徑把不法錢財放入一個金融機構；
分賬——通過多層次復雜的轉賬交易使犯罪活動得來的錢財脫離其來
源；融合——以一項顯然合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。
“恐怖分子不可能大規模利用中國的金融體系進行洗錢活動，我
們應當更加關注國內的洗錢問題。”黃葦町強調。黃葦町是國內研究
經濟的知名學者。他認為，中國實行嚴格的外匯管制，這決定了國內
目前的洗錢方式主要表現為由內向外，“比如汕頭的地下錢莊就是典
型洗錢案例”。
我國“洗錢罪”的正式定性是在1997年10月1日正式實施的新刑
法，《刑法》191條明確規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織
犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，隱瞞其
來源，即為“洗錢罪”。
黃葦町認為，“近幾十年來，一種新的洗錢活動，即腐敗公職人
員的洗錢，在全球范圍內日益猖獗。這些人通過各種途徑給自己貪污
受賄的黑錢披上合法收入的外衣，隱藏其真實來源。”
黃葦町介紹，這種類型洗錢的趨勢發展很快，已經超過了傳統意
義上的洗錢，而在我國表現得更加突出。如成克杰案中，成克杰情婦
李平將受賄所得的4109萬元，交給香港商人張靜海，張再幫助其轉款、
提款，為此成克杰付給張靜海1150萬元。連云港前副市長鹿崇有案中，
鹿委托其年逾80的父親及70歲的母親為法定代表人，注冊一家化工企
業，將自己非法所得投入該企業，隱瞞資金來源。（劉冬）
|