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責任編輯：王曉亮
（資料圖）
以炒期貨高額回報為誘餌,犯罪團伙詐騙53萬元,多人分贓后散伙,分散到了全國各地,煙臺牟平公安分局網安大隊和刑警大隊的民警歷時兩年,跨越六省十余個城市,終于將犯罪嫌疑人抓獲。
保證100%收益卻一直賠錢
煙臺牟平區的孫女士一直熱衷于股票、期貨投資,可是專業知識并不過硬,就一直跟著別人投資,投資的數額不算太大。她在網上認識了唐某后,就跟著唐某炒股。
唐某的朋友劉某接觸到一種第三方交易平臺,叫做“龍潤大宗商品交易中心”,與“交易中心”的徐某聯系后,弄清楚了其中的“奧秘”,他就想通過這個平臺騙炒股人的錢,他問唐某是否有常年跟他炒股的人,如果找到“客戶”,賺的錢平分。
唐某告訴孫女士,劉某是他的老師,在投資方面更厲害些,2014年7月份,經過唐某介紹,劉某與孫女士取得了聯系。劉某通過QQ將“龍潤大宗商品交易中心”的平臺發給了孫女士,讓她安裝,并教她如何操作。前期孫女士按照劉某的“指導”賺了一些錢。
后來劉某說公司有個機密項目,保證100%收益,需要投入60萬元以上才能進行交易,因為當時孫女士資金有限,經過劉某“安排”,她向“龍潤大宗商品交易中心”轉入現金53萬余元,并按照劉某的“指導”進行期貨交易,結果發現一直賠錢,她就打電話給劉某要求將期貨賣出以減少損失,劉某則一直安撫她說“交易中心”正在調集資金,還說“交易中心”會賠償損失。
“交易中心”無法登錄才意識到被騙
后來結果是,孫女士再也不能登錄“交易中心”平臺,也聯系不上劉某,意識到被騙的孫女士報了警。
接到報警后,牟平公安分局網安大隊對孫女士的銀行卡信息、社交軟件等進行了分析。之后,民警遠赴內蒙古和江蘇調查“龍潤大宗商品交易中心”平臺,發現這個平臺未注冊,難以追蹤。
經過一系列的偵查,民警將犯罪嫌疑人劉某的位置鎖定在廣州,網安大隊和刑警大隊聯手,三下廣州抓捕犯罪嫌疑人。2015年5月份,劉某在廣州被抓獲。
唐某在案發后回了老家貴州,做起了醫藥生意,民警在唐某的老家確定了他的身份,而當時他在云南。唐某知道被通緝了,自知無路可逃,于2015年9月份投案自首。
假交易平臺，后臺可修改數據
“龍潤大宗商品交易中心”的徐某被抓后交代,他2014年6月份做了一個假的交易平臺,這個平臺的交易數據可以在后臺進行修改,當年7月份劉某聯系他說要使用這個平臺,并且約定騙取的錢75%分給劉某。后來劉某使用這個平臺騙取了53萬元,按照協議他往劉某的賬戶上轉了37萬多元,剩下的16萬元由徐某“交易中心”的相關人員進行了分配。
辦案民警介紹,這起網絡投資詐騙案是一個組織嚴密分工細致的團伙作案。在2014年7月份至8月份期間,唐某、劉某利用假的“龍潤大宗商品交易中心”平臺,以穩獲高額回報為誘餌,采取謊稱投資貴金屬、炒期貨等手段,進行詐騙。
2015年12月煙臺市牟平區人民法院宣判,被告人劉某犯詐騙罪,判處有期徒刑10年,并處罰金10萬元；唐某系從犯,且案發后投案自首,判處有期徒刑五年零八個月,并處罰金5萬元。
（齊魯壹點記者 于飛 實習生 蔡云飛 通訊員 尚秀雷）
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