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　　警方從資金流向入手破案，三名涉案人員被移送審查起訴

　　“老板”發來QQ消息稱需要交付保證金，公司會計未向老板核實，便將60多萬元貨款轉了出去，直到隔日見到老板方知上當。幸運的是，騙子第二次提供的賬號錯誤，導致其中一筆26萬元被銀行退回。奎文警方接警后，經連日調查，將詐騙團伙部分成員抓獲，另有多名團伙成員落入甘肅警方法網。12月18日，記者獲悉，三名涉案人員已被移送檢察機關審查起訴。

　　QQ接到“老板”指示，先轉保證金又匯預付款

　　李先生是城區一家公司的會計，他們公司主要從事紡織品生意。8月18日下午，李先生正在上班，座機突然響起，對方自稱來自一家貿易公司，與李先生所在公司有生意來往，給他們打預付款需要公司賬號。

　　因公司日常業務量較大，時常與其他單位的財會部門打交道，李先生接到這個電話后并沒有多想，添加對方為QQ好友后，發送了銀行賬號。沒過多久，對方就發來一張向李先生所在公司的銀行賬號匯款的截圖，隨后李先生查詢賬戶卻發現未收到錢。對方回復稱，待銀行將匯錯的錢退回后再打款。過了一段時間后，對方又給李先生發了一張匯款截圖，公司賬戶同樣沒有收到錢。

　　就在兩人在QQ上進行交涉時，李先生突然收到了“老板”王先生發來的QQ消息，問他公司賬戶上還有多少流動資金，讓他馬上去支付一筆保證金。按照指示，李先生向“老板”提供的工行賬戶匯款43.6萬元。緊接著，“老板”又發來一個建行賬戶，讓李先生匯26萬元預付款，李先生照做。

　　8月20日上午，見到老板王先生后，李先生詢問預付款有沒有收到，這時才知道老板根本沒有安排他給別人轉賬。李先生立即報了警。

　　就在奎文警方展開調查時，李先生告訴民警，匯給騙子的第二筆錢被銀行退了回來，因為對方提供的銀行賬號多了一位。警方追蹤匯款去向，將三名涉案人員抓捕歸案

　　奎文警方到銀行調取流水情況發現，李先生給騙子匯去的40多萬元錢在短時間內多次轉匯，最后其中10萬元轉入了江某的銀行卡，20萬元轉入了劉某的銀行卡。

　　9月13日下午，民警在深圳將犯罪嫌疑人江某抓獲。經查，江某今年26歲，廣東普寧市人。江某辯稱，當時自己是受朋友所托幫忙取錢。當月，同樣涉嫌洗錢的劉某被南寧警方抓獲。根據劉某的供述，民警將專門收購銀行卡用于洗錢的嫌疑人唐某抓獲。唐某原本有正當工作，她通過表哥接觸到了男子鐘某，之后開始收購銀行卡從中牟利。唐某告訴民警，她知道收購的銀行卡用于接應別人來路不明的錢，只是每收購一張銀行卡她就可以賺500元錢，如果綁定POS機，自己還能賺1000元。收購銀行卡一個多月，她就賺了1萬余元。

　　據了解，在我市警方對該詐騙團伙進行調查時，甘肅警方也接到報案對這一團伙展開調查，先后抓獲多名主要犯罪嫌疑人。12月18日，江某、劉某、韓某三人被移送檢察機關審查起訴。

　　記者了解到，此類“老板來電”等網絡詐騙、電信詐騙案件多發。在此，警方提醒廣大市民，特別是公司財務人員，在通過QQ等即時通訊工具接到要求借款或轉賬的信息時，一定要先見面或打電話進行核實。對網絡上來歷不明的投票、申訴等鏈接，不要隨意點擊查看，以免QQ、微信等密碼被盜。如果被騙，要及時向警方報案。