初審編輯：王曉亮
責(zé)任編輯：劉美顯
一個(gè)團(tuán)伙建立電子商務(wù)平臺(tái)，打著“西部開(kāi)發(fā)”“國(guó)家扶貧”“區(qū)塊鏈”“電子商務(wù)”的幌子，以送原始股、獲取公司分紅等噱頭，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，短時(shí)間內(nèi)發(fā)展到數(shù)十萬(wàn)人，涉及全國(guó)30多個(gè)省市區(qū)。近日，濟(jì)南警方一舉端掉一個(gè)以惠樂(lè)益電子商務(wù)平臺(tái)為幌子的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，抓獲10余名主要嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶百余個(gè)，查獲涉案資金3億余元。
以送原始股、公司分紅等噱頭攬“人頭”
“3000元錢(qián)能做什么?攥在手里可能會(huì)貶值，對(duì)于財(cái)富最好的保值，是選擇一個(gè)很好的平臺(tái)進(jìn)行投資。投資3000元，公司送股權(quán)6000股，送商城積分100000，還有價(jià)值8000元免費(fèi)救援生命保卡5年期的服務(wù)，搶到就是賺到!”
從去年開(kāi)始，河南一家名為惠樂(lè)益電子商務(wù)公司的投資模式吸引不少濟(jì)南人，其賺錢(qián)模式讓很多人眼紅：投資100元，每天分紅40元，連續(xù)3天120元出局，每號(hào)限購(gòu)1份;投資80000元，每天分紅6200元，連續(xù)18天111600元出局，每號(hào)限購(gòu)10份;推薦好友投資即刻可以獲得好友投資首投額5%的傭金返利，另外每天還有分紅獎(jiǎng)勵(lì)。直推5人以上，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到10萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)1888元;直推10人以上，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到20萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)5888元。
2017年底，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)研判時(shí)，通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞、分析、對(duì)比發(fā)現(xiàn)惠樂(lè)益電子商務(wù)公司(以下簡(jiǎn)稱“惠樂(lè)益”)有疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的行為。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)，并采用一種消費(fèi)返利模式。民警通過(guò)外圍調(diào)查，了解到這家電子商務(wù)公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務(wù)咨詢服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)、銷(xiāo)售等，然而“惠樂(lè)益”構(gòu)架一個(gè)網(wǎng)上平臺(tái)，名義上是賣(mài)商品，實(shí)際上是一個(gè)皮包公司，主要發(fā)展會(huì)員攬“人頭”。
要求代理人注冊(cè)公司，多是空殼或虛擬的
辦案人員首先從一個(gè)普通會(huì)員的資金入口開(kāi)始調(diào)查，然后梳理出資金來(lái)源和去向，進(jìn)而梳理出收款賬戶，幾個(gè)龐大的資金池顯現(xiàn)出來(lái)。這個(gè)傳銷(xiāo)平臺(tái)有個(gè)很大的特點(diǎn)，要求每一個(gè)代理人員要注冊(cè)公司，但公司大部分是空殼或虛擬的。
辦案人員稱，公司銷(xiāo)售商品，實(shí)際上是一種逃避法律打擊的幌子。民警進(jìn)一步調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)“惠樂(lè)益”僅從去年4月份開(kāi)始，不到一年時(shí)間會(huì)員和流動(dòng)資金發(fā)展迅速。在確定“惠樂(lè)益”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪事實(shí)后，警方開(kāi)始跟蹤嫌疑人，這個(gè)特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙人員眾多、分布廣泛。
今年3月16日，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同濟(jì)陽(yáng)縣公安局聯(lián)合成立專案組，集中警力全面?zhèn)善拼税福芸煲粋�(gè)以孫某為主的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙浮出水面。據(jù)辦案人員介紹，為抓捕核心人物孫某，他們跟蹤17天，在這17天時(shí)間里，孫某輾轉(zhuǎn)7個(gè)省，每到一個(gè)城市，他安排的時(shí)間非常緊湊，是為了來(lái)開(kāi)會(huì)和發(fā)展會(huì)員，開(kāi)完會(huì)以后，孫某便悄悄離開(kāi)。
4月初，專案組對(duì)主要犯罪嫌疑人展開(kāi)“逐個(gè)盯防”，民警行程10萬(wàn)余里，在河南省廳經(jīng)偵總隊(duì)、鄭州市經(jīng)偵支隊(duì)的協(xié)助下，在鄭州當(dāng)?shù)匾伙埖陼?huì)議廳內(nèi)將傳銷(xiāo)組織會(huì)場(chǎng)全面控制，當(dāng)場(chǎng)將主犯、發(fā)起人、公司負(fù)責(zé)人等11余名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)控制參與傳銷(xiāo)人員100余人，摧毀了惠樂(lè)益公司這一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)。截至目前，共有14名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
打著“一帶一路”“區(qū)塊鏈”的幌子搞傳銷(xiāo)
“惠樂(lè)益”傳銷(xiāo)團(tuán)伙在不到一年的時(shí)間發(fā)展會(huì)員的數(shù)字和速度非常驚人，到底是什么樣的模式，又使用了什么樣的手段，能在短時(shí)間內(nèi)聚集如此多的會(huì)員和資金呢?
民警介紹，孫某年輕時(shí)被判過(guò)刑，在監(jiān)獄里學(xué)了很多經(jīng)濟(jì)方面的書(shū)籍。孫某在會(huì)場(chǎng)上發(fā)布的言論非常具有煽動(dòng)性，很多聽(tīng)課的學(xué)員都被他的煽動(dòng)性話語(yǔ)所迷惑。
2015年，孫某和河南的李某創(chuàng)立了一家公司，這家公司以平臺(tái)為背景，發(fā)展層級(jí)會(huì)員，層層提取人頭費(fèi)，而且搞得規(guī)模很大，后來(lái)因?yàn)榉众E不均，孫某帶著十幾萬(wàn)會(huì)員離開(kāi)了這個(gè)團(tuán)伙單干。2017年初，孫某在河南創(chuàng)立了河南惠樂(lè)益電子商務(wù)公司，公司一開(kāi)始建立一個(gè)五級(jí)的層遞返利的模式。“惠樂(lè)益”模式分了五大區(qū)，分別是東西南北中，從大區(qū)往下，有省、市、縣和普通會(huì)員。
2017年10月，孫某一伙開(kāi)始與某些地方的公司合作銷(xiāo)售一些食品、商品，通過(guò)這種方式的掩護(hù)，“惠樂(lè)益”的會(huì)員量和涉案金額發(fā)展迅速。為了蠱惑不明群眾的加入，孫某把“西部大開(kāi)發(fā)”、“一帶一路”、“扶貧”、“區(qū)塊鏈”等一些新鮮名詞在他們的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中重點(diǎn)提及，這個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙還適當(dāng)進(jìn)行讓利，讓很多群眾被這些暫時(shí)的利益蒙蔽雙眼。
欲打造商學(xué)院欺騙更多學(xué)員
孫某一手打造了這個(gè)傳銷(xiāo)平臺(tái)，對(duì)平臺(tái)里會(huì)員的控制力達(dá)到了一種難以想象的地步。據(jù)辦案民警介紹，有一次，孫某到山西的會(huì)場(chǎng)開(kāi)會(huì)，河南省的代理需要孫某去河南講話開(kāi)會(huì)，孫某說(shuō)去不了，河南的省代理給下面的會(huì)員一傳達(dá)，好多會(huì)員都哭了，就因?yàn)橐?jiàn)不到他。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)的群眾加入了“惠樂(lè)益”傳銷(xiāo)組織，這其中有一部分人是大學(xué)生。
民警通過(guò)對(duì)孫某骨干成員審查了解到，孫某在被抓以前，本來(lái)還打算設(shè)立一個(gè)商學(xué)院，以此來(lái)招募更多會(huì)員加入。自2016年以來(lái)，他借助P2P平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)為載體，以繳納不等金額的入門(mén)費(fèi)可以獲得原始股、獲取公司分紅等噱頭進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。自2017年以來(lái)，孫某等人又成立惠樂(lè)益平臺(tái)，以惠樂(lè)益商城為載體進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，并將原來(lái)投資平臺(tái)客戶全部轉(zhuǎn)移至惠樂(lè)益商城進(jìn)行運(yùn)作。他們鼓動(dòng)會(huì)員繳納代理費(fèi)、吸收新會(huì)員，按照“業(yè)績(jī)”將投資者分為“區(qū)域代理”“省級(jí)代理”“市級(jí)代理”“縣級(jí)代理”“普通會(huì)員”五個(gè)層次。
該團(tuán)伙通過(guò)上級(jí)提取下級(jí)“拉人頭”費(fèi)用進(jìn)行計(jì)酬，并設(shè)定消費(fèi)獎(jiǎng)、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)方式，短時(shí)間內(nèi)將其影響力擴(kuò)大到數(shù)十萬(wàn)人，涉及全國(guó)30多個(gè)省市區(qū)。 (記者殷玉國(guó))
警惕這些新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)
以高收益為誘餌的金融投資理財(cái)類傳銷(xiāo)
以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新為幌子的境外投資類傳銷(xiāo)
以“消費(fèi)返現(xiàn)”為口號(hào)的商城促銷(xiāo)類傳銷(xiāo)
以慈善、公益為名頭實(shí)為斂財(cái)類傳銷(xiāo)
以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老類傳銷(xiāo)
社交平臺(tái)內(nèi)的微商類傳銷(xiāo)
設(shè)置高收益推薦獎(jiǎng)勵(lì)的理財(cái)游戲類傳銷(xiāo)
（常萌整理）
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