初審編輯：魏鵬
責任編輯：高娜
近日,夏津縣公安局依法對涉嫌開設(shè)賭場罪的鄒某執(zhí)行逮捕,至此,夏津縣公安局終于將“8.25”重大網(wǎng)絡(luò)賭博案成功破獲,四名主要嫌疑人均落網(wǎng),同時凍結(jié)涉案資金近2000萬元。
買彩票蒙受數(shù)萬損失
事情追溯到2017年8月25日,一青年女子走進夏津縣公安局經(jīng)偵大隊報案室,自述自2017年1月至6月,通過朋友介紹在某彩票網(wǎng)注冊會員賬號并購買網(wǎng)絡(luò)彩票,本來是想碰運氣發(fā)個小財,沒成想短短六個月就被這家網(wǎng)站吸走資金35萬余元,越想越感覺不對勁,前來咨詢這家網(wǎng)站的行為是不是違法。接到報案后,民警經(jīng)對女子舉報的網(wǎng)站進行密切監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)此網(wǎng)站通過吸收注冊會員,讓會員充值購買平臺點數(shù),再使用點數(shù)進行投注購買網(wǎng)絡(luò)彩票的模式開展賭博活動。經(jīng)進一步取證,發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外,經(jīng)營模式涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博,并且注冊的會員相當龐大,賭博方式復(fù)雜多變,涉案金額特別巨大,遂立即成立專案組對此案進行立案調(diào)查。
網(wǎng)站運行方式類似傳銷
專案組民警發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的運行方式,類似于傳銷性質(zhì),對會員實行層級管理,普通會員僅能購買網(wǎng)站彩票投注,根據(jù)輸贏和投注比例分紅,而一旦成為代理級會員,就能從下線人員的投注額中提取相應(yīng)比例的返點提成。為全面細致查清整個賭博網(wǎng)站的運營情況、網(wǎng)絡(luò)布局及涉案人員等情況,專案組通過對報案女子的會員賬號順線倒查,逐步鎖定其網(wǎng)絡(luò)上線系德城區(qū)人劉某。
為摸清整個網(wǎng)站的脈絡(luò)鏈條,達到“抓主犯打窩點”的目標,專案組沒有急于對劉某實施抓捕,而是對該劉進行了全面布控研判,在對其經(jīng)常參與的QQ群進行關(guān)注時,民警注意到一昵稱為“善良”的用戶在群里十分活躍并經(jīng)常進行授課,指導(dǎo)參與人員進行投注賭博。種種跡象表明,該人在賭博網(wǎng)站的身份不同尋常,屬于關(guān)鍵人物。專案組民警遂從QQ號入手,充分運用各種信息化手段,查找該人的蛛絲馬跡,最終鎖定其真實身份。2017年12月5日,專案組迅速出擊,在德州市城區(qū)一賓館內(nèi)將“善良”王某抓獲歸案。經(jīng)審訊,王某屬于賭博網(wǎng)站的市級代理,其在短短幾個月時間,發(fā)展下線會員640余名,為網(wǎng)站吸收賭資200余萬元。
連續(xù)作戰(zhàn),牽出“大魚”
為徹底查清幕后黑手,一舉打掉賭博網(wǎng)站,避免更多網(wǎng)民上當受騙,專案組民警順藤摸瓜,一方面追查王某的背后上線,另一方面對該網(wǎng)站使用的用于流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬號進行梳理排查。經(jīng)查,該類賬號多達1200多個,往來資金達上億元,且該網(wǎng)站使用眾多第三方支付平臺用于接收、流轉(zhuǎn)和支付賭資,比起傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬形式更加隱蔽,取證難度更大。
為全面查清這些情況,民警先后奔赴北京、廣東、廣西、湖北等地,對涉案賬號逐一進行調(diào)取。經(jīng)數(shù)據(jù)比對分析,發(fā)現(xiàn)大量賭資匯入戶名為“陳某”的銀行賬號,后又分散轉(zhuǎn)移至他人賬戶。但是,經(jīng)進一步調(diào)查,發(fā)現(xiàn)陳某系一名49歲女性,現(xiàn)居地在湖北省仙桃市。按照正常推算,網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的嫌疑人往往是80后、90后熟悉網(wǎng)絡(luò)操作的青年人居多,專案民警推斷,這個賬戶也只是主犯用來聚集賭資的“中轉(zhuǎn)站”。
偵察員從“陳某”的銀行交易和社會關(guān)系入手,經(jīng)過一個多月的細致摸排,從其銀行交易中出現(xiàn)的數(shù)條轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)端倪,大量的賭資經(jīng)陳某賬戶后最終轉(zhuǎn)入一鄒姓男子的銀行賬戶及支付寶賬戶內(nèi)；通過分析,發(fā)現(xiàn)鄒姓男子是陳某的兒子,28歲,熟悉電腦操作及網(wǎng)絡(luò)知識,沒有固定職業(yè),經(jīng)常在家上網(wǎng)。所有證據(jù)顯示鄒某極有可能就是民警一直查找的“大魚”。待外圍調(diào)查及各方面證據(jù)都收集固定完畢,專案組于2018年3月11日,在湖北省仙桃市展開收網(wǎng)抓捕行動,一舉將鄒某及陳某抓獲歸案,同時凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶及理財產(chǎn)品。
四年發(fā)展下線會員9000余個
民警乘勢而上,經(jīng)對鄒某進行審訊,案情進一步明朗:2014年11月,經(jīng)常暢游網(wǎng)絡(luò)的鄒某發(fā)現(xiàn)了一條發(fā)財之路,他注意到有不少網(wǎng)站從事各種形式的網(wǎng)上投注、博彩等賭博活動,足不出戶就可以實現(xiàn)“日進斗金”,他感覺自己的電腦特長終于可以派上用場了。他從網(wǎng)上選了一家叫“某某彩票”的境外網(wǎng)站,購買了國內(nèi)網(wǎng)站域名、網(wǎng)站虛擬服務(wù)器,先后在互聯(lián)網(wǎng)上建立20余個推廣網(wǎng)站,以點擊推廣網(wǎng)站注冊鏈接的方式為彩票網(wǎng)站發(fā)展下線會員進行投注賭博。
至案發(fā),鄒某已經(jīng)發(fā)展下線會員9000余個,團隊日投注量保持在80萬至100萬之間。據(jù)鄒某供述及專案組調(diào)取的涉案賬戶情況,鄒某共從該賭博網(wǎng)站獲利1940余萬元。這些錢款都經(jīng)其母親陳某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)后,進入自己名下支付寶及網(wǎng)商銀行賬戶,后提現(xiàn)至其名下的銀行卡,用于購買多種理財產(chǎn)品。鄒某被抓獲,其從事賭博活動所獲贓款悉數(shù)被警方凍結(jié)。
國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)通報,對2017年落實推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、適度擴大總需求、深化創(chuàng)新驅(qū)動、優(yōu)化營商環(huán)境、保障和改善民生等有關(guān)重大政策措施真抓實干、取得明顯成效的25個省(區(qū)、市)、82個市(地、州、盟)、116個縣(市、區(qū)、旗)等予以督查激勵,相應(yīng)采取24項獎勵...[詳細]
濟南CBD的消息備受市民關(guān)注，尤其象征“山、泉、湖、河、城”的五座超高層塔樓，更是時刻牽動著泉城市民的心。5月3日，濟南市規(guī)劃局公開了“湖”的設(shè)計方案，揭開了又一座塔樓的神秘面紗。 [詳細]
城市的顏值提高,不僅讓市民和游客感到賞心悅目,更是提升城市競爭力的有力抓手。在此次城市提升“十大行動”中,濟南將通過多項措施,讓城市變得更干凈、更漂亮、更加有秩序。 [詳細]
截至4月30日，我省193家A股上市公司中，除山東地礦外，其余192家已發(fā)布一季度報，共實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤272.87億元，同比增加66.94億元。 [詳細]
買了3萬元的煤炭卻收到了180余萬元的增值稅專用發(fā)票，抵扣了國家稅款26.5萬元。2018年4月，商河縣公安局經(jīng)偵大隊相繼抓獲涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人苗某、馬某并依法刑事拘留，犯罪嫌疑人馬某雪也因涉嫌向多家公司虛開增值稅專用發(fā)票被泰安警方抓獲。[詳細]
4月28日上午11時許，回民小區(qū)一室外雨棚失火，所幸民警及時趕到撲滅未引起嚴重后果。”民警陳立勇說，“一般像這種著火，要么是電路老化，要么是外來火源所致，屋內(nèi)沒有電路老化的跡象，又沒有明火，應(yīng)該是外部因素導(dǎo)致的”。[詳細]
