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監控可疑支付范圍
大眾網-生活日報
2003-02-10 06:52:11
shrb20030210
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１、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
２、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
３、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；
４、企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
５、周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
６、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
７、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
８、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
９、存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
１０、個人銀行結算賬戶短期內累計１００萬元以上現金收付；
１１、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
１２、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
１３、有意化整為零，逃避大額支付交易監測；
１４、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；
１５、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。
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