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利用網絡打擊洗錢
大眾網-生活日報
2003-02-10 06:52:22
shrb20030210
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針對洗錢犯罪多利用先進技術和先進技術裝備的金融機構進行犯罪的特點，我國應該建立一個專門的部門用先進的電腦網絡技術打擊和防范洗錢犯罪。同時密切關注我國乃至全球的巨額資金流動情況及時發現線索，提前預防。
美國財政部１９９０年建立的“打擊金融犯罪網絡”就是這樣一個聯合了財政、銀行、稅收、司法部門用先進的技術打擊和防范洗錢的專門機構。
這樣，就能使社會資金處于有效地監控范圍之內。堵漏，就是要把反洗錢作為一項基本工作常抓不懈。
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