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　　在三法規(guī)中，反洗錢工作的監(jiān)管重點(diǎn)直指金融機(jī)構(gòu)。因?yàn)閺母鲊?guó)反洗錢的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)最易為洗錢分子所利用。各國(guó)一般都將反洗錢工作的重點(diǎn)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)立法的方式確定金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和義務(wù)，以有效防止犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)洗錢。所以三法規(guī)監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)，涉及的金融機(jī)構(gòu)包括：銀行類金融機(jī)構(gòu)、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、非銀行類金融機(jī)構(gòu)和外資金融機(jī)構(gòu)，其中《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的所有金融機(jī)構(gòu)。　
　　金融機(jī)構(gòu)必須制定反洗錢內(nèi)控制度、設(shè)立組織機(jī)構(gòu)并建立反洗錢的四項(xiàng)主要制度：“了解客戶”制度，大額交易報(bào)告制度，可疑交易報(bào)告制度，保存記錄制度。

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